山东今起实行非法集资有奖举报
为严厉打击非法集资行为,有效化解金融风险隐患,切实维护经济金融秩序和社会稳定,近日,山东省地方金融管理局网站发布《关于印发的通知》,办法自12月8日起施行。举报奖励标准:(一)举报线索经甄别筛选采用,可先给予举报人二百元...
标签: 非法集资
山东:非法集资,举报有奖了!
第一条为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
山东:非法集资,举报有奖,明起实行!
第一条为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
山东:非法集资,举报有奖,明起实行!
第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
最高检抗诉、最高院改判:为非法集资担保的商品房买卖合同无效!
在非法集资类案件中，集资人常以“签订商品房买卖合同+办理预告登记”的方式为非法吸收的资金提供担保，即表面签订房屋买卖合同，实质为借款债务提供担保（俗称“名为买卖实为担保”）。那么，为非法集资担保的商品房买卖合同...
最高法:严格区分正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产等界限
人民法院始终坚持法律面前人人平等、罪刑法定、罪责刑相适应等原则，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，严格区分合同纠纷与合同诈骗、正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产、正当经营与违法犯罪等...
中华财险枣强支公司走进公园开展防范非法集资宣传活动
11月26日，中华财险枣强支公司在龙湖公园组织开展了一场以“非法集资是陷阱高利保本别相信”为主题的防范非法集资宣传活动，通过面对面的宣传方式，帮助市民提升风险防范意识。活动现场，工作人员在公园入口处设立宣传点，通过...
赶集日里竞相围观!漯河临颍新城街道开展“防盗反诈防非法集资”宣传
针对非法集资隐蔽性强的特点，宣传人员通过小喇叭讲解真实案例，告知群众非法集资常以“亲情推荐”“免费讲座”为幌子，用初期小额返利引诱投入，一旦资金链断裂便人去楼空，呼吁大家远离各类“保本高息”理财项目，发现可疑...
太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”
太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”，她真的是跟债权人玩“躲猫猫”啊！现在又在新加坡，加拿大，瑞士共找出15亿元，之前在英国就曝光有房产和现金高达5.5亿元。谁能想到，丁玉梅藏在直布罗陀瑞士银行的5760万美元，竟是通过12次小额转账拆分存入的，每次金额都控制在500万美元以内，刚好避开大额资金监管预警。这还只是冰山一角，新加坡、加拿大、瑞士三地查出的15亿元，每一笔都对应着离婚前后的跨境资金流动，时间线精准得让人怀疑早有剧本。新增信息点1：据跨境金融从业者透露，丁玉梅选择的新加坡嘉盛莱宝银行，其私人银行部门针对高净值客户有“定制化资金拆分服务”，这可能是她能顺利转移大额资金的关键。英国曝光的5.5亿元资产里，除了33套豪宅，还有2处位于伦敦核心区的商业写字楼，同样是通过离岸公司代持，租金收入直接打入列支敦士登的信托账户，形成“资产—收益—隐匿”的闭环。更让人意外的是，她在瑞士银行的5.7亿美元，并非一次性存入，而是分拆到3个不同币种的账户，分别是美元、欧元和瑞士法郎，进一步降低被集中清查的概率。新增信息点2：类似跨国藏钱案例中，多币种账户搭配“定期小额兑换”是常见操作，丁玉梅的账户记录显示，她每月都会进行1-2次小额币种兑换，人为制造资金流动的“正常假象”。丁玉梅的加拿大公民身份，不仅方便开户，还让她享受了当地“税务居民”的部分隐私保护，清盘人首次调取其加拿大皇家银行1亿加元账户信息时，被要求提供额外的司法协助文件，拖延了整整3个月。她让未成年子女代持的资产，并非现金或房产，而是两家离岸公司的股权，这两家公司又间接持有非洲锂矿的股份，股权结构嵌套了4层，相当于给资产穿了4件“隐身衣”。新增信息点3：查阅公开工商信息发现，这两家离岸公司注册地为英属维尔京群岛，该地区允许匿名持股，清盘人是通过追踪锂矿的分红流向，才反向锁定了股权关联。比特币冷钱包的操作更显“专业”，她没有选择主流的冷钱包品牌，而是用了一款小众的硬件钱包，且从未连接过任何公共网络，清盘人是通过排查她身边人的数字资产交易记录，才发现了这款钱包的存在。面对追讨，丁玉梅的应对手段比想象中更缜密，她聘请的律师团队中有3名是跨境资产保护领域的专家，专门擅长利用不同国家的法律差异拖延时间。英国法院限定每月2万英镑生活费后，她没有直接从冻结账户取钱，而是通过信托账户间接支付日常开销，半年400万美元的支出，竟没有一笔直接关联到她的名下。新增信息点4：最新司法文件显示，丁玉梅的信托账户还为她购买了高额的跨境保险，部分保险产品具有“资产隔离”功能，这也是她对抗冻结的另一重手段。之前提到的山西前首富田文军夫妇，虽然也用了离岸信托，但没有搭配多币种账户和小额转账，不到1年就被查出，而丁玉梅的操作更隐蔽，让追讨多花了2年时间。非法集资犯钱志敏的比特币资产，因为连接过公共网络被追踪，而丁玉梅的冷钱包完全离线，若不是找到关联交易线索，可能至今都无法锁定。追讨方的应对也在升级，除了跨境资金追踪技术，还引入了“受益权穿透”机制，不管股权嵌套多少层，只要能证明丁玉梅是实际受益人，就能依法冻结。2025年11月26日获批的2.2亿美元强制执行，背后是清盘人梳理了近8万条跨境交易记录，才拼凑出完整的资金转移链条。现在，全球反洗钱联盟已经将丁玉梅的相关信息纳入“高风险名单”，她名下所有跨境支付都会被重点监控，哪怕是几千美元的小额转账也不例外。被冻结的资产不仅包括银行账户和房产，还涵盖了她通过信托持有的保险单和锂矿分红权，相当于断了她的“隐形收入”。那些被欠薪的农民工、烂尾楼业主和投资者，可能还不知道，丁玉梅藏的200—400亿港元中，有一部分已经被转化为艺术品和贵金属，存放在瑞士的私人金库中。不过好在，私人金库的托管机构迫于国际压力，已经开始配合提供托管清单，这些“硬资产”也即将被纳入清查范围。丁玉梅的案例算是给跨境藏钱提供了一个“反面教材”，再精密的操作，也敌不过全球监管的联动和技术的升级。以前觉得“鸡蛋不放在一个篮子里”是稳妥，现在看，只要篮子都在“法律监管”这个大框架里，再分散也没用。现在最让人期待的，就是这些被查出的资产能尽快变现，真正用到还债上，给那些受害者一个实实在在的交代。这场藏钱与追钱的博弈还没结束，但看得出来，天平已经开始向正义这边倾斜了。如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能带来不一样的参与感，感谢各位看官老爷们的支持！
太子庙镇织密防范非法集资“安全网”
11月24日，太子庙镇开展防范和打击非法集资系列宣传活动，全方位筑牢镇域金融安全防线。此次活动主要聚焦农村老人、个体商户等易受骗群体，通过“线上+线下”模式开展宣传。线上依托微信公众号、微信网格群，推送非法集资典型...
多措并举筑牢非法集资“防火墙”
为深入贯彻落实浙江省打击非法集资专项行动部署要求，招商银行衢州分行迅速响应、周密安排，通过强化监测预警、严格内部管理、深化宣传教育等一系列举措，扎实推进相关工作，全力维护区域金融秩序稳定。在风险监测方面，该行...
关于印发《山东省非法集资举报奖励办法》的通知
第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
非法集资127亿余元!湖南云台山茶旅集团非法集资案宣判
2015年11月至2023年3月期间，被告人李亮等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资127亿余元，造成集资参与人损失29亿余元。此外，法院还查明被告人李亮、李昂洗钱的犯罪事实。案发后，办案机关依法开展涉案资产追缴工作，已...
开展防范非法集资宣传 织密群众财产安全网—定安县司法局黄竹司法所开展防范非法集资宣传活动
11月19日，定安县司法局黄竹司法所开展“守护钱袋子 护好幸福家”防范非法集资主题宣传活动，重点面向农村中老年群体和个体商户，揭露“农资高息众筹”“农产品回购投资”等针对农村地区的诈骗套路。个体商户吴大姐在看完宣传...
英国警方公开女商人钱志敏被捕画面!在国内非法集资后携6.1万枚比特币出逃英国,曾一次性花12万英镑购入两块...
钱志敏用非法集资来的钱购买了6.1万枚比特币，然后逃到英国。2018年，钱志敏因试图用比特币购买豪宅引起英国当局注意，警方冻结了那6.1万枚比特币。而钱志敏在逃亡近六年后于去年4月被捕。本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑...
法院查封的商铺公然出售,“宁夏最大古玩字画市场”烂尾,150万购房款变非法集资,400户家庭钱房两空
2016年他掏空积蓄150多万买的两间商铺，不仅没等来开业盈利，反而在交房时发现商铺早被法院查封，如今购房款还被认定为“非法集资款”，退钱无门。...多次找开发商无果后，只能集体向公安经侦大队报案，指控开发商涉嫌房产诈骗。...
工行衡水故城支行:防范非法集资宣传走进敬老院
近日，工行衡水故城支行积极履行社会责任，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，联合县金融办、县民政局，共同走进故城县中心敬老院开展防范非法集资主题宣传活动，切实提升老年群体对非法集资活动的识别和防范能力...
太原老年朋友“免费福利”别乱享以免掉入非法集资的陷阱
日前，山西省防范和打击非法集资公众平台发布警示案例，提醒广大老年朋友面对“免费福利”要提高警惕，以免掉入非法集资的陷阱。近日，一起典型诈骗案件的披露引起了广泛关注。王某等人以提供“免费火锅”为诱饵，搭建线下实体...
钱志敏430亿非法集资潜逃,比特币洗钱案英国受审
钱志敏的非法集资案，最痛的是那些掏空家底投钱的普通人。有受害者哭着说，自己攒了20年的养老钱、孩子的留学费，全打了水漂。她用“月息3分”的高回报当诱饵，本质是拆东补西的庞氏骗局。跑路时卷走430亿，换成比特币藏到国外...
警方通报“钱志敏国内非法集资430亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国”继续跨境追逃追赃
当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，...
湖南新化两男子分别非法集资上千万被执行逮捕,受害人:还有不少没有收回
近日，湖南娄底新化公安发布一则关于防范非法集资风险的提示。提示中称，新化县近期接连发生2起以高息为诱饵、通过口口相传的方式向社会不特定公众借款而实施的非法集资案件，2...10月16日，罗某因涉嫌集资诈骗罪被依法刑事拘留。...
广园社区开展户外非法集资宣传活动筑牢居民“钱袋子”安全防线
雨湖融媒10月28日讯（通讯员刘渡）为提升辖区居民防范非法集资意识，远离金融诈骗陷阱，10月28日，昭潭街道广园社区在陈功广场开展“警惕非法集资守护财产安全”户外宣传活动，覆盖居民300余人次。活动现场，社区工作人员与...
警惕宗族宗亲领域非法集资风险
呼吁消费者增强风险防范意识，警惕宗族宗亲领域非法集资风险，谨记“高利保本是陷阱、保本高收益是金融诈骗”。近年来，一些宗族宗亲会未通过民政部门审批擅自设立、组织运作不规范，一些发起人通过宗族宗亲会以公益之名设下...
昆明经开区洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传
近日，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传活动。活动采用主题讲座与实地宣讲相结合的模式，成功扩大了防范非法集资知识的覆盖面，有效提升辖区群众的风险识别能力。主题讲座聚焦老年...
大“申”说辟谣|这类投资项目是非法集资,请谨慎!
近日，农业农村部发布风险提示，有不法分子假借农业农村现代化投资建设等名义，通过所谓的“中国三农”APP等线上渠道面向群众开展非法集资。诈骗分子一方面利用群众对党和政府推动“三农”发展的信任与期待，冒充工作人员、...
济宁高新区洸河街道冠亚社区开展防范非法集资宣传活动
活动现场，冠亚社区工作人员和志愿者通过播放防范非法集资宣传片的形式，向居民讲解了非法集资的特征、表现形式、常见手段以及危害后果，提醒居民远离非法集资，同时，告知居民在发现非法集资行为时要及时拨打电话报警，避免...
防范非法集资|守住“钱袋子”护好幸福家
活动现场，干警聚焦中老年群体等重点人群，通过发放普法宣传单、提供面对面法律咨询等形式，深入普及非法集资相关法律法规，拆解常见诈骗套路，并细致讲解防骗指南。这些贴近群众的普法行动，让大家清晰认识到非法集资的严重...
免费火锅骗4200万养老钱!为啥定集资诈骗不是非法集资?律师解读
首先，网友可能会好奇为什么不定非法集资罪而定 集资诈骗罪，这两个罪名有什么区别？其实 非法集资 通常指未经许可向社会公众吸收资金的行为，行为人是打算还本付息的，其 本质目的是借用。而 集资诈骗 强调主观上具有非法占有...
获刑12年!原金融办主任大搞P2P,虚构百家空壳公司,非法集资超10亿!
对此，重庆市第一中级人民法院认为，罗某等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在重庆第一中院看来，在案证据证实，三人在利用财神在线平台开展P2P业务过程...
陆良整治涉嫌非法集资商户
本报讯(记者甘仕恩)近日，陆良县公安局经侦大队联合市场监管局、金融监管部门开展联合执法，对辖区部分可能涉嫌非法集资的商户进行全面排查，主要排查商户以合法经营为幌子诱导群众集资行为。经过排查，警方梳理出下列公司具有...
宿马园区集中宣传防范非法集资
拂晓新闻网-拂晓报讯（通讯员蒋雅涵）日前，宿马园区积极履行社会责任，组织开展防范非法集资户外宣传活动，进一步提高社会公众对非法集资的识别能力和防范意识，引导群众自觉远离和抵制非法集资陷阱，保障辖区群众财产安全。...
以戏普法防范非法集资,莱芜梆子小戏《生财有道》成功首演
为进一步增强人民群众防范非法集资意识，提升识假防骗能力，近日，由济南市人民检察院、莱芜区人民检察院与济南市戏曲曲艺中心莱芜梆子艺术传承保护中心联合创作的莱芜梆子小戏《生财有道》在莱芜梆子演艺剧场成功首演。...
问法热线丨借给朋友公司的钱遭遇“非法集资”本金和利息还能要回吗?
“由于非法集资案件涉及受害人众多，为防止有的受害人获得足额清偿而有的受害人却根本不能得到补偿的现象发生，只要是涉及非法集资犯罪的案件，在民事案件审理中发现了就要移送公安机关。因此王女士的父母应当积极向公安机关...
小案大道理|非法集资“零容忍”法官支招识骗局
法院认定，何某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。根据《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处...
太原人社保卡不可以这样用小心成非法集资“新马甲”
然而，由于一些人并不完全了解社保卡的正确使用方式，甚至存在严重的误用行为，使得不法分子有机可乘，日前，山西省防范和打击非法集资公众平台发布风险提示，居民要紧盯“异常信号”，及时排查风险，守住社保卡安全。...
公安部公布一起以“康养旅游”为名的非法集资案。犯罪团伙通过组织3天2晚、仅398
公安部公布一起以“康养旅游”为名的非法集资案。犯罪团伙通过组织3天2晚、仅398元的低价旅游招揽中老年人，并在过程中以高达18%-24%的年化收益为诱饵推销旅居项目，共吸收资金6亿余元，涉及8000余人。主要嫌疑人已被抓获。
47岁钱志敏在英国认罪,承认洗钱指控!国内非法集资400多亿潜逃,受害人超12.8万
当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。...伦敦警察局发布声明称：“2014至2017年间，张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案，...
开展防范非法集资宣传
本报讯工行湖州菱湖支行工作人员近日走进湖州南浔杭雅口腔诊所有限公司，开展防范非法集资主题宣传活动，旨在提升企业员工识别和应对金融风险的能力，履行金融机构的社会责任。活动现场，支行工作人员通过讲解典型案例揭露非法...
关于预付费领域非法集资的风险提示
当前，在预付消费模式下，可能隐藏着非法集资的问题，即不以真实消费为目的，承诺在一定期限内返还购卡资金或支付一定利息，以购买“预付卡”“购物卡”或“预付消费”等名义向社会公众吸收资金。在此特别提醒广大群众，要高度...