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利用空壳公司非法获取个人信息3.7万余条,5家企业列入经营异常名录
2023年12月14日,天河区检察院向区人社局、区市监局分别制发检察建议,督促人社部门加强对网络招聘平台的监管,督促市监部门加大力度整治“空壳公司”和虚假人才招聘广告,推动共同履行保护求职者信息安全的职责,规范行业治理...
“空壳”劳务公司成洗钱工具
“空壳公司”初亮相 薛某在成都经营着一家颇具规模的劳务公司,主营劳务派遣业务。2024年5月,一次偶然的机会,他结识了某项目方负责人郑某(另案处理)。在一次饭局闲聊时,郑某说有个赚“快钱”的方法。他提议薛某通过公司的...
迅雷前CEO陈磊,真把公司当提款机了。你绝对想不到他的操作有多“丝滑”——
迅雷前CEO陈磊,真把公司当提款机了。你绝对想不到他的操作有多“丝滑”——用公司200多万雇的“区块链顾问”,竟是红颜知己老家的两个农民亲戚;自己开了家空壳公司,一分本金没有,反手从迅雷划走快2亿“带宽费”。这公司有多空?连个正式员工都没有,官网还是迅雷团队免费维护,法人绕了三层代持。更绝的是被罢免前一刻,他一口气裁掉30多个核心技术骨干,让他们拿着迅雷的巨额赔偿金,直接转投自己的空壳公司。他和女高管董鳕的关系早不是秘密,自己近400万报销款全打她账上,还开了“每月额外报销”的口子,又划走500多万。而迅雷的普通员工呢?年会上为了点领导的“认可”,站成排唱20分钟颂歌。拿着员工血汗钱给情人亲戚“精准扶贫”,这哪是做企业,分明是把公司当自家金库霍霍。你们见过这种吃相难看的高管吗?评论区聊聊,咱避避坑。
迅雷这事,水比想像的深多了。那前CEO陈磊,用一家空壳公司,差点把整个公司掏空
迅雷这事,水比想像的深多了。那前CEO陈磊,用一家空壳公司,差点把整个公司掏空我无法理解的是,他如何通过一家“三无公司”转走近2亿。内部调查显示,供应商“兴融合”是他用三层股权代持遥控的。公司没人员、没资质,全部收入都来自迅雷子公司支付的“带宽费”,连官网都是迅雷团队无偿维护的。更绝的是,他被罢免前,突击裁掉30多名核心骨干,让他们拿完高额赔偿,转身就成了这家“体外公司”的员工。他和那位同样已婚的高管董鳕,关系更是公开的秘密。两人把公司当成了自家金库:陈磊让财务把自己所有报销款打给董鳕,累计近400万;还单独给她“每月额外报销”特权,又划走500多万。最荒唐的是,他们曾用公司200多万,聘请两位“区块链技术顾问”,事后发现竟是董鳕在黑龙江老家的农民亲戚。现在一想到,当年那些拼命加班的员工,在年会上被迫齐唱20分钟颂歌只为“被认可”,就觉得无比讽刺。你们身边,有这种“夫妻店”搞垮公司的事吗?
开始批量查税了。她去年捞太多钱了,而且钱很多都弄到英国去了。大家都很奇怪嘛,明明
开始批量查税了。她去年捞太多钱了,而且钱很多都弄到英国去了。大家都很奇怪嘛,明明这两年经济下行,没几个人能赚到钱的,但是她为什么能一下子捞那么多呢?答案说出来其实一点不意外,不过是把别人守规矩的底线,当成了自己钻空子的捷径。经济下行期大家都勒紧裤腰带过日子,打工人盼着月薪按时发,小老板愁着房租和工资,偏偏有人逆势暴富,核心不是能力有多强,而是敢踩法律的红线,把偷逃税当成了“生财之道”。把钱转移到英国,看着像是高明的操作,其实就是跨境避税的老套路。要么在税收洼地注册个空壳公司,没实际办公地址没员工,纯靠虚假合同转移境内利润;要么利用CRS数据交换的漏洞,偷偷藏匿境外银行账户,以为把钱转出国门就万事大吉。可现在的监管早就不是过去的水平了,“以数治税”的智慧系统盯着每一笔资金流向,跨境资金转移的异常变动,反而成了最明显的举报信号。更让人不舒服的是这种财富积累的不公平性。税收本是调节收入的杠杆,收入越高纳税越多,才能让社会财富更均衡。普通人每个月工资到账先扣个税,小商户哪怕赚点辛苦钱也得按规矩报税,偏偏这些赚得盆满钵满的人,处心积虑想着少交税甚至不交税。他们赚的钱里,本就该有一部分用于国家基建、民生保障,却通过非法手段据为己有,相当于变相侵占了每个守法公民的利益。别以为这种操作没人管,recent国家税务总局披露的案例里,单是前11个月就查处了1818名高收入、高净值人员,查补税款超15亿元。从明星网红到企业老板,不管名气多大、财富多厚,只要敢挑战税法红线,最终都逃不过严惩。金税四期上线后,银行、税务、社交平台的数据已经打通,单笔大额交易、异常资金流动都会被自动预警,那些看似隐蔽的“障眼法”,在大数据面前根本无处遁形。所谓的“捞钱秘籍”,不过是自欺欺人的侥幸心理。总有人觉得自己手段高明,能躲过监管,却忘了法律的底线不容触碰。公平正义才是社会运行的基石,守法经营、诚信纳税才是长久之道。那些靠偷逃税积累的财富,终究像沙滩上的城堡,风一吹就会坍塌。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。
多地清退“空壳”“失联”机构!小贷行业出清进入深水区
2025年1月,国家金融监督管理总局发布的《小额贷款公司监督管理暂行办法》明确,对“失联”或“空壳”小额贷款公司,省级地方金融管理机构应当向社会公示,公示期满无异议的,引导相关公司到市场监管部门办理名称、经营范围...
开400家“空壳公司”在平台“刷空气”获利超百万!宁波破获“空地套现”新型诈骗!
今年10月,某头部互联网平台向分局报案,称有团伙通过批量注册公司主体成为小程序开发商,招募员工以虚假广告浏览套取平台广告分成。接报后,分局成立专案组立即启动多维度侦查,逐步厘清了该团伙的组织架构与作案模式。经查,...
原力数字IPO:通过供应商向高管发放薪酬超400万,超26%离职率叠加与“空壳”供应商交易引关注
其中,南京斑马影视动画制作有限公司及2022年前五大供应商厦门漫行者科技有限公司与上海旭点广告有限公司均被曝参保人数与人员规模为零,呈现“空壳”特征。不容忽视的是,此次护航原力数字IPO的中介机构屡踩监管“红线”。...
厂二代接班遭遇空壳公司、失明父亲与新疆行程
厂二代是接班还是接锅# 你以为厂二代回家接班是“享福...羊毛大衣公主回家就只有一个空壳公司,还有快失明的老父亲,毛巾少爷分分钟出发新疆特种兵行程五天三城完成n个任务,甜品少主放弃硅谷码农工作回厂面对的是无数个难题!
数字亮剑揪出413家“空壳公司”
为凝聚合力、促进源头治理,经开区检察院与区市场监管、税务、人社、公安等部门联合出台《关于建立“空壳公司”治理协作配合工作机制的实施意见(试行)》,共同推进“空壳公司”治理常态化、动态化,实现多元共治的社会治理...
“空壳”公司脱壳重生
2021年,该公司清退员工、退租厂房,停止运营,成为被列入经营异常名单的“空壳”公司。“公司停业这么久,存放的机器设备既要付仓储费,时间一长还会变成废铁,损失巨大!因股东孙某、李某不同意公司解散的决议,急于止损的赵...
违规承销“空壳公司”1亿元私募债,中山证券被判赔超800万元
只有实验室的样品、企业厂房都没建好、应纳增值税和企业所得税均为零…这样一家“空壳公司”却在中山证券的帮助下,成功在上海证券交易所备案并发行1亿元规模的中小公司私募债。作为行业内整体规模排名中后段的中小券商,中山...
69家空壳公司骗贷!涉案银行损失近9000万已破产
该人士向记者表示,通过空壳公司向银行贷款实际上很好识别,这涉及企业的经营场所、缴税情况等。按照商业银行信贷的流程,申请材料的审查和贷款前期的尽调都能够有效规避欺诈风险。“问题主要集中在银行高管对贷款的干预。今天...
“空壳公司”发行1亿元私募债案,终审判决落地!
一场因“空壳公司”违规发行私募债引发的纠纷,在历经多年波折后,终审判决终于出炉。...2013年3月,北极皓天公司在无实际经营、纳税额为零的情况下,“骗取”上交所发行中小企业私募债券的备案,金额为1亿元,债券期限为3年期,...
涉外侵权案遇“空壳公司”吉安吉州法院深挖实控人促全额履行
近日,吉安吉州区法院执行局的法官们通过精准识别、深度执行,成功执结一起涉外企业的侵权责任纠纷案件。执行法官以“穿透式执行”理念为指导,突破“挂名法定代表人”的表象,直指...初步证据显示,这是一家典型的“空壳公司”。...
获刑12年!原金融办主任大搞P2P,虚构百家空壳公司,非法集资超10亿!
据悉,上述三人在开展P2P业务时,利用关联公司违规自融、通过注册大量空壳公司编造虚假借款标的、虚构基金份额等方式,向社会公众非法募集资金超过10亿元。券商中国记者从业内获悉,罗某在创业P2P之前,曾是一名执掌地方金融...
“业绩好顶个屁用,不会舔领导,照样白搭~”最赚钱员工被辞退后,公司立马成了空壳.
身为公司最赚钱的员工,我却被公司辞退,领导对我百般冷嘲热讽。“幸好你还挺识趣的,要不然,我随便就能让你死无葬身之地。我只是淡淡一笑,“你这样的大佬,我可不敢惹呢~” 可惜,第二天上午,当他看到那条席卷网络的头条...