揭开义乌被约旦团伙卷走23条柜货物的“惊人内幕”！ 2026年初，义乌外贸圈被一场惊天骗局搅动得人心惶惶：一个约旦团伙通过精心布局，卷走23条货柜的小商品，货值超1000万元后彻底失联。近百家受害商户从“优质客户”的美梦中惊醒，面对人去楼空的办公地址与跨境追索的重重障碍，陷入货款两空的绝境。这起看似突发的诈骗案，实则是外贸行业内卷下风控失守的必然结果，其背后的作案套路与深层症结，值得所有从业者警惕。 骗局的核心，是一套“放长线钓大鱼”的经典剧本，却精准击中了商户的心理软肋。涉案的约旦团伙通过控制义乌市游雅贸易有限公司运作，前期先用小额订单试水，保持近乎完美的付款记录——部分商户反映，对方前三次合作均按时支付10%定金并快速结清尾款，甚至主动积累行业好评，逐步建立“靠谱客户”的形象。这种持续数月的信任铺垫，让商户们逐渐放松了警惕。2025年12月，该公司悄然将法定代表人从中国籍变更为约旦籍人士MOHAMMAD NEDAL ISSA HUSSIEN，这一关键风险信号却被多数供应商忽视。 在完成“金蝉脱壳”的铺垫后，团伙随即发起总攻：以“年底冲量”“扩大中东市场”为借口，向数十家商户疯狂抛送大额订单，采购品类涵盖五金、箱包、饰品、灯具等义乌优势小商品。面对远超以往的订单规模，加之过往“守信记录”的背书，不少商户主动或被迫接受“零定金赊销”“货到付款”的合作模式，甚至有商户一次性发出价值17万元的货物。当23条货柜分别发往约旦、以色列等港口后，团伙瞬间切断所有通讯渠道，办公地点人去楼空，外籍法人已失联离境，只留下近百名商户抱团维权。 这起骗局并非孤例，而是义乌外贸圈多年积弊的集中爆发。回溯2013年，约旦籍人士主导的“泽丹骗货案”曾以几乎相同的套路，骗走30多家商户11个货柜、价值700万元的货物。时隔十余年，相同剧本再度上演，背后是行业内卷与风控缺失的双重困境。在订单碎片化、利润微薄的现实压力下，“免定金、长账期”成为商户抢单的无奈筹码，不少人陷入“不赊货怕丢单，赊了货怕跑路”的恶性循环。更值得警惕的是，部分商户对“外籍身份”存在盲目信任，忽视了工商信息核查、资信背调等基础风控流程，让团伙的“本土化伪装”屡屡得手。 案件曝光后，受害商户紧急组建维权群，义乌警方经侦大队迅速介入，向物流公司发出协助扣押函，试图拦截尚未清关的货柜，部分商户甚至连夜飞往目的国追货。但跨境维权的难度远超想象，约旦海关规定价值1000第纳尔以上货物需通过清关公司办理手续，且仅对10%左右货物进行查验，一旦货物被提走变卖，追索成功率极低。截至目前，部分货柜虽被成功拦截，但多数货物已流向巴勒斯坦等地区，挽回损失的希望渺茫。 这场千万级诈骗案给外贸行业敲响了沉重警钟：商业信任永远不能替代规则防线。对于商户而言，无论合作关系多深厚，都应坚守三条底线：一是严查合作方资质，对法人变更、地址不符等异常情况保持高度警惕；二是坚守付款底线，大额订单务必采用“预付定金+见提单付款”模式，或投保信用保险转嫁风险；三是摒弃“人情思维”，通过中信保等专业机构开展客户资信调查。唯有筑牢风控防线，才能在激烈的市场竞争中避免成为诈骗团伙的“猎物”，让义乌小商品的出海之路走得更稳、更远。