厦门，2026年1月13日——盛屯矿业集团股份有限公司（证券代码：600711，简称"盛屯矿业"）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议于1月12日在公司总部召开，高票通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的制定议案，标志着公司治理结构进一步完善。

会议召开情况

本次临时股东会由董事长熊波先生主持，采用现场结合网络投票的方式进行。会议应出席股东及代理人1,823人，代表有表决权股份615,631,937股，占公司总股本的19.9194%。公司7名在任董事全部列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员亦出席本次会议。北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、郑芙蓉律师对会议全程进行见证，并出具了合法有效的法律意见书。

议案审议结果

会议审议通过了《关于制定的议案》，该议案作为普通决议案，获得出席股东所持表决权99%以上赞成票通过，具体表决情况如下：

股东类型同意反对弃权

票数611,667,974比例(%)99.3561票数3,211,463比例(%)

公告显示，该薪酬管理制度的制定旨在进一步规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立与公司业绩、个人贡献相挂钩的长效激励机制，提升治理效率。律师见证意见指出，本次股东会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。

市场意义

分析人士指出，盛屯矿业此次薪酬制度的完善，有助于强化管理层与股东利益的绑定，为公司长期稳健发展奠定制度基础。公司表示，未来将持续优化治理结构，提升信息披露透明度，切实维护投资者权益。

（完）