“近三年来，共起诉洗钱案件5件5人，立案监督3件，追加起诉1件，移送洗钱犯罪线索7条。”近日，顺昌县检察院相关部门负责人介绍，该院以“强化责任担当、注重协作配合”的理念为核心抓手，从案件办理到机制建设，从线索深挖到社会治理，不断强化检察履职过程的能动性，织密金融“防护网”，守护群众“钱袋子”。

据悉，2024年8月，最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确了洗钱犯罪认定标准。顺昌县检察院以此为契机，深化跨部门协作，完善线索挖掘机制，为打击治理洗钱违法犯罪、维护辖区金融安全与社会稳定贡献更多检察力量。

为破解洗钱类案件的办案难点，顺昌县检察院首先从“精细化指引”入手，为反洗钱办案装上“导航仪”，根据洗钱上游犯罪不同特点，制作洗钱线索审查指引，让办案人员“按图索骥”更高效。在办案中，顺昌县检察院积极履行刑事指控主导责任，为公安机关、纪委监委等部门提供针对性办案引导，就不同领域洗钱犯罪证明思路和证明方法达成共识。

同时，顺昌县检察院依托侦查监督协作配合办公室，加强涉洗钱犯罪线索排查及侦查引导，督促公安机关在上游犯罪案件办理过程中，利用反洗钱工作平台和手段对涉案资金流向进行追踪、监测。

在办理江某某集资诈骗、洗钱案过程中，顺昌县检察院与公安机关紧密配合，不仅精准锁定了江某某的洗钱行为，而且让隐藏在数十万笔交易中的非法资金无所遁形。而该案因办理质量过硬，被福建省人民检察院编入《福建省洗钱案件汇编》，成为全省反洗钱办案的典型参考案例。

办理洗钱案件，跨领域、跨部门特征明显，单靠检察机关“单打独斗”远远不够，为此，顺昌县检察院构建“多方联动、协同作战”的工作格局。

针对此前洗钱犯罪线索移送不畅、法律适用不统一等问题，顺昌县检察院主动牵头，联合人民银行顺昌支行、县公安局、县监委、县法院等部门，建立起一套“全链条、闭环式”反洗钱协作机制。这套机制涵盖“集中筛查、动态推送、共同研判、联合交办、闭环处置”五项核心制度。针对法律适用不统一、主观明知证明标准把握难、洗钱犯罪行为方式界定难等共性问题，顺昌县检察院多次召开联席会议分析研判，形成打击共识。

今年，顺昌县检察院在审查董某某贪污案时，发现其账户中有18万元资金流向不明，且存在“虚构借贷关系”的可疑痕迹。为查清事实，检察机关一方面与县监委密切协作，梳理董某某的关联账户交易流水，追踪资金最终去向，另一方面通过自行补充侦查，找到“借贷关系”的虚假证人，固定董某某通过虚构债务掩饰贪污款来源的关键证据。在与监察机关、公安机关达成一致意见后，检察机关依法对董某某追加起诉洗钱罪，最终其因贪污罪、洗钱罪被数罪并罚。

“反洗钱不仅要打击犯罪，而且要防范风险，推动反洗钱工作从‘个案办理’向‘系统治理’延伸。”办案检察官介绍，将办案效果与社会治理紧密结合，有助于让反洗钱工作的辐射效应持续扩大。

顺昌县检察院针对办案中发现的反洗钱责任单位履职漏洞，制发风险提示函、检察建议，督促相关部门开展针对性整改。同时，联合人民银行顺昌支行开展“反洗钱知识网络竞赛”“集中宣传进社区”等活动，通过线上答题、案例讲解、发放宣传册等形式，动员群众自觉抵制洗钱犯罪，提升社会公众的反洗钱意识。

如今，顺昌县检察院的反洗钱工作已形成“办案提质、协作增效、治理延伸”的良性循环。近三年来，该院1名同志获评全国打击洗钱违法犯罪三年行动成绩突出个人，1个集体、1名同志获评全省成绩突出集体、个人。