2025年10月13日，湘财股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，董事长兼总裁史建明主持会议，会议聚焦湘财股份换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金这一重大事项。

本次会议在浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅举行。会上共审议19项议案，涵盖交易合规性、构成重大资产重组及关联交易认定、交易方案、相关报告及文件审核等多方面。

湘财股份与大智慧筹划换股吸收合并，湘财股份向大智慧全体换股股东发行A股股票作为对价。截至目前，湘财股份总股本为2,859,187,743股，参与本次换股的大智慧股票为1,796,973,193股，换股比例为1:1.27，即每1股大智慧股票可换得1.27股湘财股份本次换股吸收合并发行的A股股票，据此计算湘财股份为本次吸收合并发行的A股股份数量为2,282,155,956股。同时，湘财股份拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以竞价方式发行股份募集配套资金，总额不超过80亿元，资金拟用于金融大模型与证券数字化建设等项目。

序号

投入方向

项目投资金额

拟使用的配套募集资金金额

1

金融大模型与证券数字化建设项目

258,593.80万元

250,000.00万元

2

大数据工程及服务网络建设项目

101,417.00万元

100,000.00万元

3

财富管理一体化项目

158,389.00万元

150,000.00万元

4

国际化金融科技项目

104,837.60万元

100,000.00万元

5

补充流动资金及偿还债务

200,000.00万元

200,000.00万元

合计

823,237.40万元

800,000.00万元

本次交易议案须由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，各项议案的审议结果将对湘财股份与大智慧的合并进程产生重要影响。市场将密切关注这一重大资产重组的后续进展。