明尼苏达州近期曝出一系列涉案金额高达数百万美元的欺诈案件，这一长期在该州政坛潜滋暗长的议题，如今已引发特朗普政府的高度关注，并被迅速推向全国舆论的风暴眼。

唐纳德·特朗普总统将明尼苏达州定性为“欺诈性洗钱活动的枢纽”，并对该州的索马里裔社区发起了猛烈抨击——鉴于多起欺诈案的被告具有索马里血统，此举引发了当地官员的强烈反弹。与此同时，本周联邦政府已在明尼阿波利斯—圣保罗双子城地区启动了强化移民执法行动。

在此背景下，美国众议院共和党人于周三正式启动针对民主党籍州长蒂姆·沃尔兹处理欺诈案件不力的调查；而美国财政部亦于周一表态，将彻查明尼苏达州纳税人的资金是否已流入索马里基地组织分支“青年党”手中。近几个月来，联邦检察官持续对这个中西部州的涉嫌欺诈者提出新的指控。

以下是关于这一系列案件的核心要点：

三年前，明尼苏达州联邦检察官首次提起诉讼，并将其定性为“美国最大规模的疫情欺诈案”。

这起涉案金额高达2.5亿美元的惊天骗局——目前涉案被告已超过75人——围绕着一个名为“喂养我们的未来”的非营利组织展开。该组织名义上与明尼苏达州教育部及美国农业部合作，旨在向儿童分发餐食。

检方指控称，在新冠疫情期间，该组织及其附属的食品分发点通过提交伪造的餐食统计表和发票，欺骗州及联邦官员，使其误信该组织正在为数千名儿童提供餐食。据联邦起诉文件披露，该组织涉嫌通过虚构的餐食分发套取了数百万美元的管理费用，并从分发点的实际运营者处收取回扣。

该组织创始人艾米·博克已于今年早些时候在庭审中被定罪。包括分发点经营者在内的多名被告已认罪或被定罪，部分人被判处多年监禁并被责令支付数百万美元的赔偿金。其中一名被告更因试图贿赂陪审员而认罪——在其欺诈案审理期间，陪审团成员家中竟发现装有120000美元现金的袋子。

博克长期以来否认有任何不当行为。值得注意的是，在起诉前，明尼苏达州官员曾多次质疑该组织的部分申报材料，并试图放缓分发点的审批进度，但这反而导致“喂养我们的未来”组织提起诉讼，反咬一口指控该州存在歧视行为。

该案堪称疫情期间美国大规模欺诈乱象的一个缩影，彼时联邦政府正以惊人的速度向各类援助项目注入资金。一位前联邦监管官员今年早些时候向《60分钟》节目估算，新冠疫情相关的欺诈行为可能已导致纳税人损失约1万亿美元。

检方指出，“喂养我们的未来”组织涉嫌侵吞的联邦儿童营养计划，因疫情期间的政策调整而变得极易遭受欺诈。健康危机导致监管难度骤增，联邦官员豁免了部分项目规定，允许餐馆参与并实施场外餐食分发，这为不法分子提供了可乘之机。

州政府官员因其处理方式正受到严格审查。州立法审计办公室去年的调查发现，明尼苏达州教育部未能对“喂养我们的未来”组织的预警信号采取有效行动，也未深入调查针对该组织的投诉，此举实质上“为欺诈行为创造了机会”。

报告进一步指出，官员们当时认为需谨慎处理“喂养我们的未来”相关事务，因为该组织曾针对2020年食品供应点审批放缓一事，指控明尼苏达州教育部存在种族歧视并剥夺贫困儿童的食品供应。在该组织对州政府的诉讼声明中，刻意强调其“为受保护的种族少数群体及外国公民提供服务”。

审计办公室总结道：“法律后果的威胁及负面媒体关注，确实影响了州教育部对‘喂养我们的未来’采取或未采取监管行动的决策判断。”

“喂养我们的未来”骗局并非唯一撼动明尼苏达州政坛的欺诈案。

今年8月，州政府官员在发现“大规模欺诈”迹象后，紧急叫停了一项旨在帮助老年人和残障人士寻找住房的全新计划。

仅仅一个月后，联邦检察官指控八人涉嫌通过注册为服务提供商并提交数百万美元的“虚假虚高账单”，欺诈该由州医疗补助服务运营的项目。

检方指出，该住房稳定计划极易遭欺诈，因其刻意设置了“低准入门槛”且记录保存要求极为宽松。他们同时强调，尽管初期预估年支出仅约260万美元，但该项目去年的实际支出已恶性膨胀至逾1亿美元。

9月下旬，另有人被控欺诈第三项州政府项目——该项目旨在为自闭症儿童提供服务。涉案公司被指雇佣不具备资质的“行为治疗师”，并向州政府提交虚假申报，谎称员工曾为项目内的儿童提供服务。

检方称，该嫌疑人还向同意让子女加入项目的家长支付回扣，部分案例中金额高达1500美元。同名嫌疑人阿莎·法汉·哈桑9月还因运营欺诈性食品分发站点被控，该站点正隶属于“喂养我们的未来”计划。

美国代理检察官约瑟夫·H·汤普森表示，此案“绝非孤立事件”。

联邦检察官在声明中写道：“从‘喂养我们的未来’到‘住房稳定服务’，再到现在的‘自闭症服务’，这些层出不穷的大规模欺诈计划共同构成了一个窃取数十亿美元纳税人资金的庞大网络。”

美国小企业管理局局长凯莉·勒弗勒周二还指称，部分与“喂养我们的未来”计划有关联的组织获得了新冠疫情时期的紧急贷款。她表示已下令“对涉案索马里组织及高管网络展开调查”，但未透露更多具体细节。

尽管“喂养我们的未来”案中多数被告具有索马里血统，但该组织创始人、据称是整个骗局“主谋”的博克却是一名白人。

检察官指控，在该自闭症服务欺诈案中，被告曾“有的放矢地接触索马里社区家长，以招募其子女参与”。

必须指出的是，涉案欺诈被告仅占明尼苏达州索马里裔群体极小的一部分，该州索马里裔人口位居全美前列。根据美国人口普查局去年的数据，该州约有7.6万名索马里裔居民，其中逾半数在美国出生。该州绝大多数外籍索马里人口已入籍美国，且多数在2010年前就已入境。

美国人口普查局数据显示，截至去年，明尼苏达州16岁以上索马里裔人口就业率约为65%，与该州整体人口就业率基本持平。

去年，明尼苏达州总检察长办公室前索马里裔调查员凯塞·马甘曾撰文揭示了他所称的“令人不安却真实”的现状：该州许多欺诈案被告确实具有索马里血统。

他指出“欺诈源于欲望与机会的结合”，并强调许多索马里裔美国人“处于贫困绝望之中且试图寻找捷径”，因为其在东非贫困国家的家人常依赖海外亲属的汇款生存。他表示，索马里服务提供者常利用社区内部的信任链条招募亲友参与项目，并补充称这些欺诈案的受害者往往也是索马里人。

财政部长斯科特·贝森特本周早些时候表示，其部门将调查明尼苏达州公共援助项目的税款是否流入“青年党”——该组织系基地组织分支，是被美国认定的索马里境外恐怖组织。

贝森特此举似乎是对保守派杂志《城市期刊》相关报道的回应。该报道援引执法部门消息人士称，数百万美元的州政府项目资金“最终落入了恐怖组织青年党手中”。

此类指控已流传多年。该州立法审计办公室2019年的报告称，虽无法证实儿童保育援助计划资金流向恐怖组织的指控，但亦未完全排除这种可能性，指出州政府资金“可能”被转移至海外并最终流入恐怖分子手中。

多名联邦调查人员向CBS明尼苏达频道证实，目前尚无确凿证据表明纳税人的钱被直接转移给了青年党。

曾任拜登和奥巴马政府时期明尼苏达州联邦检察官的安迪·卢格上月向《明尼苏达明星论坛报》表示，涉案人员参与“喂养我们的未来”欺诈计划“纯粹是为了牟取暴利，而非资助海外恐怖主义”。

特朗普将欺诈案直接归咎于索马里裔群体，近几周他屡次以极具煽动性的言论攻击该群体。本周二，总统称索马里移民是“垃圾”，声称他们“摧毁了明尼苏达州”且“毫无贡献”。

上月，总统宣布将终止对明尼苏达州索马里移民的临时驱逐保护，并无端指控“索马里帮派正在恐吓该伟大州份的民众”，称明尼苏达已沦为“欺诈性洗钱活动的枢纽”。

索马里同时是19个面临近乎全面旅行禁令及暂停移民申请的国家之一。据CBS新闻报道，移民与海关执法局本周正在明尼阿波利斯地区展开执法行动。

特朗普还特别针对明尼苏达州民主党众议员伊尔汉·奥马尔发难，这位索马里裔议员十几岁时移居美国。他上周甚至用侮辱性言论攻击州长沃尔兹，将对方贬损为“智障人士”。

明尼苏达州议员及当地索马里裔社区成员已就特朗普的言论予以严厉谴责。沃尔兹上周末接受采访时表示，欺诈问题“与妖魔化整个群体毫无关联——这些逃离内战来到此地的移民，已建立起充满活力的社区，让明尼苏达州乃至整个国家变得更美好。”

自2019年起担任州长的沃尔兹周日接受NBC《与媒体见面》节目采访时表示，该州正全力打击欺诈行为，同时强调明尼苏达州的慷慨特质。

“明尼苏达州慷慨大方，繁荣昌盛，治理良好，拥有AAA级债券评级，”这位2024年民主党副总统候选人强调。“但这正吸引着犯罪分子。这些人终将入狱。我们正竭尽全力。”

当被问及美国财政部调查“纳税人资金可能流入青年党”的指控时，沃尔兹表示该州欢迎联邦援助并决心打击欺诈，但他补充道：“我认为这里没人会相信他们的动机和时机”——此言暗指特朗普政府及国会共和党人的政治意图。

与此同时，州长及其政府因处理欺诈案的方式面临多年来自地方层面的质疑，这可追溯至2022年“喂养我们的未来”计划曝光事件。共和党官员长期指责该州未能履行尽职调查且应对迟缓——尽管沃尔兹坚称州政府早前已发现欺诈行为，但因法庭诉讼受阻，且联邦调查局要求调查期间不得中断支付，导致行动受限。

近几周，相关质疑再度升温。周三早些时候，众议院监督委员会主席、肯塔基州共和党众议员詹姆斯·科默正式启动了对明尼苏达州公共援助项目中欺诈行为的调查。

科默在致沃尔兹的索证信中言辞激烈地写道：“委员会严重质疑您作为州长及民主党主导的政府，如何纵容数百万美元遭窃。”“委员会同时担忧，您及政府团队明知欺诈行为存在，却因畏惧政治报复而选择不作为。”