反洗钱和反恐怖融资。这是国际金融体系的强制性要求。2.防范电信诈骗，保护客户资

沛佛爷 2025-06-01 07:18:46

反洗钱和反恐怖融资。这是国际金融体系的强制性要求。2. 防范电信诈骗，保护客户资金安全。3. 现金管理的需要。4. 履行“了解你的客户”原则。所以，从合规、风险控制和社会责任角度看：非常必要。 它是打击犯罪、维护金融体系稳定和保护普通民众财产安全的重要环节。 银行工作人员并非出于好奇或个人目的询问，而是在履行其法律和职业赋予的职责。

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